이사회

코리아써키트는 투명하고 독립적인 거버넌스 체계 확립을 통해 주주를 비롯한 모든 이해관계자의 권익을 보호하고, 지속가능한 기업 가치를 창출하고자 이사회 중심의 책임경영 체제를 운영하고 있습니다. 이사회는 회사의 최고 의사결정기구로서, 법령 및 정관에 따라 회사의 주요 전략과 정책을 심의·결정하고, 경영진의 업무 집행을 감독하는 역할을 수행합니다.

이사회 구성

2025년 12월 31일 기준, 코리아써키트의 이사회는 대표이사 1명을 포함한 3명의 사내이사와 1명의 사외이사, 총 4명으로 구성되어 있습니다. 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사의 기본 방침 및 업무 집행에 관한 주요사항을 의결합니다.

이사회 운영 현황

이사회는 분기별로 정기 이사회를 개최하고 있으며, 필요 시 수시로 임시 이사회를 개최하여 전략적이고 민첩한 의사 결정이 가능하도록 운영하고 있습니다.

이사회 독립성 및 전문성

코리아써키트는 이사 선임 시 후보자의 윤리성, 독립성, 전문성, 산업 이해도 및 직무수행 역량 등을 종합적으로 고려하고 있으며, 관련 법령과 정관에서 정한 절차에 따라 주주총회 결의를 통해 이사를 선임하고 있습니다. 이를 통해 이사회가 회사의 지속가능한 성장과 주주가치 제고를 위한 독립적이고 전문적인 의사결정 기구로 기능할 수 있도록 노력하고 있습니다. 또한 코리아써키트는 이사회 운영의 투명성을 제고하고 주주의 의결권 행사를 보장하기 위해 2020년부터 매년 정기주주총회에 전자투표제를 도입하고 있습니다. 이를 통해 주주총회 현장 참석이 어려운 주주들도 의사결정 과정에 참여할 수 있도록 지원하며, 주주의 경영 참여 기회를 확대하고 있습니다. 아울러 회사는 매 분기 조회를 통해 주요 경영 현황, 성장성 및 수익성 관련 정보를 임직원에게 공유하고 있으며, 이를 바탕으로 경영 방향에 대한 구성원의 이해도를 높이고 있습니다. 향후에는 이사회의 전문성과 다양성을 더욱 강화하기 위해 성별, 연령, 산업 경험 등 다양한 배경을 갖춘 인재가 이사회에 참여할 수 있도록 관련 제도와 운영 체계를 지속적으로 개선해 나갈 계획입니다.

사외이사 지원 및 전문성

코리아써키트는 사외이사 선임 시 별도의 사외이사후보추천위원회를 운영하고 있지는 않으나, 이사회 중심의 추천 절차를 통해 후보자의 전문성, 독립성, 직무수행 역량 등을 종합적으로 검토하여 사외이사를 선임하고 있습니다. 또한 선임된 사외이사가 이사회 활동과 경영 현안에 대한 이해를 바탕으로 독립적이고 전문적인 의사 결정을 수행할 수 있도록 지원 체계를 운영하고 있습니다. 회사의 사업 및 내부 운영에 대한 이해도가 높은 장기근속 인력이 사외이사의 직무 수행을 보조하고 있으며, 필요 시 관련 교육과 정보를 제공함으로써 사외이사의 전문성 강화와 원활한 이사회 참여를 지원하고 있습니다.

산하위원회

이사회 내 위원회 설치 현황

코리아써키트는 현재 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 보상위원회, ESG위원회 등 별도 위원회를 설치하고 있지는 않지만, 관련 법령에 따른 의무 위원회 설치가 요구될 경우에는 이에 적극적으로 대응할 계획입니다. 또한 ESG 경영 및 위험관리를 체계적으로 추진하기 위해 ESG 추진 조직을 사내 경영관리실 산하에 구성하여 운영하고 있으며, ESG 관련 주요 이슈는 필요 시 이사회에서 직접 보고 및 의결하고 있습니다.

감사제도

코리아써키트는 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않지만, 정관에 의거한 주주총회 결의에 의하여 선임된 상근감사 1명이 감사 업무를 수행하고 있습니다. 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술하고, 임시총회의 소집을 청구할 수 있으며, 직무수행을 위해 당사 및 자회사에 대하여 영업 보고를 요구할 수 있고, 회사의 업무와 재무상태에 관해 조사할 수 있습니다. 코리아써키트는 정관 내에 감사의 경영정보 접근 권한을 보장하고 있으며, 감사지원조직인 감사실을 운영하여 상근감사의 직무 수행을 보조하고 있습니다.