이사회

코리아써키트는 투명하고 독립적인 거버넌스 체계 확립을 통해 주주를 비롯한 모든 이해관계자의 권익을 보호하고, 지속가능한 기업 가치를 창출하고자 이사회 중심의 책임경영 체제를 운영하고 있습니다. 이사회는 회사의 최고 의사결정기구로서, 법령 및 정관에 따라 회사의 주요 전략과 정책을 심의·결정하고, 경영진의 업무집행을 감독하는 역할을 수행합니다.

이사회 구성

2024년 12월 31일 기준, 코리아써키트의 이사회는 총 4명으로 구성되어 있으며, 그 중 사외이사 1명을 포함하고 있습니다. 이사회는 연간 정기회의 외에도 필요 시 수시로 임시이사회를 개최하여 전략적이고 민첩한 의사결정이 가능하도록 운영됩니다.

이사회 독립성 및 전문성

코리아써키트는 이사 선임 시, 후보자의 윤리성, 독립성, 전문성 및 산업에 대한 이해도를 고려하여 공정한 절차를 통해 주주총회에서 선임하고 있습니다. 향후 이사회의 전문성과 다양성을 강화하기 위해, 성별·연령·산업 경력 등 다양한 배경을 가진 인재를 선임할 수 있는 제도를 지속적으로 개선해 나갈 예정입니다.

이사회 활동 현황

산하위원회

이사회 내 위원회 설치 현황

코리아써키트는 현재 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 보상위원회, ESG위원회 등 별도 위원회를 설치하고 있지는 않지만, 관련 법령에 따른 의무 위원회 설치가 요구될 경우에는 이에 적극적으로 대응할 계획입니다. 또한 ESG 경영 및 위험관리를 체계적으로 추진하기 위해 ESG 추진 조직을 사내 경영관리실 산하에 구성하여 운영하고 있으며, ESG 관련 주요 이슈는 필요 시 이사회에서 직접 보고 및 의결하고 있습니다.

감사제도

코리아써키트는 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않지만, 정관에 의거한 주주총회 결의에 의하여 선임된 상근감사 1명이 감사 업무를 수행하고 있습니다. 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술하고, 임시총회의 소집을 청구할 수 있으며, 직무수행을 위해 당사 및 자회사에 대하여 영업 보고를 요구할 수 있고, 회사의 업무와 재무상태에 관해 조사할 수 있습니다. 코리아써키트는 정관 내에 감사의 경영정보 접근 권한을 보장하고 있으며, 감사지원조직인 감사실을 운영하여 상근감사의 직무 수행을 보조하고 있습니다.